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SARLAFT – ¿Qué son las señales de alerta y para que sirven?
Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo. ¿Qué es SARLAFT?